La complexité de cette affaire repose sur des accusations de blanchiment d'argent international et de fausses factures présumées, effectuées par l'intermédiaire de structures sophistiqués de off store e trust relevant du droit international. L'accusation a été portée par la justice d'un pays européen contre un établissement de crédit bien connu et ses représentants légaux du groupe et de la succursale luxembourgeoise. Le parquet a mené des enquêtes préliminaires pendant près de six ans, corroborées par plusieurs commissions rogatoires internationales, ce qui a nécessité de porter la défense de la banque et de ses dirigeants devant les tribunaux ordinaires luxembourgeois et locaux du pays d'origine de l'accusation (avec une demande de libération d'actifs), jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. L'affaire a été résolue par la révocation des postes des banques et des dirigeants impliqués au niveau du groupe et au niveau luxembourgeois, représentés par Justlex, et par la mise en accusation de tous les autres défendeurs.La procura ha svolto per quasi sei anni delle indagini preliminari, corroborate da plurime rogatorie internazionali, che hanno reso necessario portare la difesa della banca e dei suoi dirigenti delle istanze ordinarie lussemburghesi e locali nel paese di origine dell’accusa (con richiesta di sblocco dei beni), fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il caso si è risolto con lo stralcio delle posizioni degli istituti di credito e dei manager coinvolti a livello di gruppo e lussemburghese rappresentati da Justlex, ed il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati.