Questo caso molto complesso, ha riguardato l’accusa di riciclaggio internazionale e sospetta falsa fatturazione eseguita attraverso sofisticate strutture off store e trust di diritto internazionale. L’accusa è stata rivolta dalla magistratura di un paese europeo contro un noto istituto di credito e contro i suoi rappresentanti legali di gruppo e della filiale lussemburghese. La procura ha svolto per quasi sei anni delle indagini preliminari, corroborate da plurime rogatorie internazionali, che hanno reso necessario portare la difesa della banca e dei suoi dirigenti delle istanze ordinarie lussemburghesi e locali nel paese di origine dell’accusa (con richiesta di sblocco dei beni), fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il caso si è risolto con lo stralcio delle posizioni degli istituti di credito e dei manager coinvolti a livello di gruppo e lussemburghese rappresentati da Justlex, ed il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati.