In risposta alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) del 22 novembre 2022, nelle cause riunite C 37/20 e C 601/20, che ha invalidato la disposizione delle direttive 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e all’accesso del pubblico al Registro dei Beneficiari (the “RBE“), via il sito del LBR, è stato sospeso dal 22 November 2022 dai Registri delle Imprese del Lussemburgo (the “LBR”).

Di conseguenza, i professionisti ai sensi dell’articolo 2 (Ambito di applicazione) (i “Professionisti”) della legge emendata legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. (la “Legge del 2004”) non hanno più accesso all’RBE al momento.

Per porre rimedio a questa situazione e per riaprire l’accesso a questi professionisti sul sito web della LBR, la LBR ha istituito una nuova procedura per accedere all’RBE per i professionisti.

Per accedere all’RBE, i professionisti dovranno (i) soddisfare i seguenti prerequisiti e (ii) compilare i seguenti documenti:

I. Prerequisiti

• Essere un professionista ai sensi dell’articolo 2 (Ambito di applicazione) della Legge del 2004;
• Essere in possesso di un prodotto emesso da Luxtrust SA (ad es. smart card, token, signature stick, Luxembourgish eID, LuxTrust scan o LuxTrust mobile); e
• Sottoscrivere l’accordo (Convention relative à l’accès a la consultation au registre des bénéficiaires effectifs) (l'”Accordo“). L’Accordo porterà alla creazione di un account presso LBR, che consentirà al professionista di essere identificato come tale da LBR, quando si connette al sito web e di designare gli utenti interni, tramite un’applicazione dedicata alla gestione degli utenti.
• Eseguire l’allegato dell’Accordo (Annexe technique à la convention relative à l’accès à la consultation au Registre des bénéficiaires effectifs) (l'”Allegato“) con LBR.

II. Documenti

List dei documenti:

• L’accordo disponibile qui; e
• L’allegato dispoibile qui.

Per assicurarsi che la domanda venga elaborata in modo tempestivo, si raccomanda vivamente di compilare e firmare il modulo di domanda e l’allegato in formato elettronico.

È importante notare che la LBR non elaborerà le domande incomplete e le restituirà interamente al richiedente.

III. Procedura

1. Compilare i prerequisiti;
2. Collegarsi al sito web della LBR e scaricare l’accordo con il suo allegato;
3. Eseguire elettronicamente o a mano l’Accordo e il suo Allegato;
4. Inviare per posta elettronica il Contratto e il relativo allegato a LBR al seguente indirizzo Access_rbe@lbr.lu